Sermaye Piyasalarında Terörizmin Finansmanı Soruşturması: 85 Gözaltı, 217 Şüpheli
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasında yaşanan şüpheli işlemlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmaları hızlandırdı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılan suç duyuruları sonrasında Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ’nin yöneticilerine dair mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Soruşturma çerçevesinde, bu şirketlerin yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketleri detaylı bir incelenmeye tabi tutuldu. Özellikle, yöneticilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılmakta. Gözaltına alınan bazı yöneticilerin makam odalarında da arama yapıldığı bildirildi.
19 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonla birlikte Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, pek çok yönetici ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı. İzleyen günlerde yapılan diğer operasyonlarda, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile başka yatırım şirketlerinin yöneticileri, dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.
Soruşturmada, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’deki dolandırıcılık faaliyetleri de ortaya çıkarılınca, 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Bu bağlamda, 21 Eylül’de bazı yöneticilerin mal varlıkları donduruldu ve ilgili kurumlara bu konuda gerekli müzekkere yazıları gönderildi.
Tutuklananlar arasında yüksek profilli yöneticiler bulunurken, süreçte ayrıca lüks araçlar, özel jetler ve yatlara el konuldu. Soruşturma kapsamında, toplamda 217 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Bu kişilerden 85’i tutuklandı, 98’i ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın derinlemesine sürdüğünü ve her türlü mali hareketin izlenmeye devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, geçmişte Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı yapmış İbrahim Ömer Gönül’ün de ifadeye çağrıldığı ve “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla ilgili olarak savcılık tarafından soruşturma izni talep edildiği bildirildi.
Gelişmelerin takipçisi olacağız.
