Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Önemli Düzenleme: Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı İle Mücadele Tedbirlerinde Yenilik
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu.
Yapılan düzenlemeyle birlikte, müşterinin tanınması yükümlülüğü çerçevesinde uygulanan parasal eşikler güncellenerek, yükümlü grupların ihtiyaçlarına göre yeniden belirlendi.
Bu değişiklikle, kimlik bilgilerinin talep edilmesi gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya çıkarıldı. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanacak limit de 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi.
Ayrıca, daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin gerçekleştirdiği işlemlerde, müşteri kimliğinin internet bankacılığı, mobil bankacılık veya diğer güvenli doğrulama yöntemleri ile doğrulanabilmesi durumunda imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı. Bu adımlarla birlikte, hem finansal güvenliğin artırılması hem de işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor.
