İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması” suçunu önlemeye yönelik soruşturma çerçevesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 40 şüpheliyle ilgili emniyetteki işlemler tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirdikleri çalışmada, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz ticareti yapan 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen gelirleri bankacılık sistemine entegre ettiğini tespit etti.
Bu durumun “kara para” aklama faaliyetlerine yol açtığını ve 9 milyar liralık yasa dışı paranın piyasaya sürüldüğünü tespit eden polis, teknik ve fiziki izleme sonrasında İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. ile birlikte 37 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma sürecinde, ek çalışmalarla birlikte 3 zanlının daha yakalandığı bildirildi.
