İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Dinamikpay Soruşturması: Kemal Cenk Erdem Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile bağlantılı şirket yetkililerine yönelik önemli bir soruşturma başlattı. Soruşturma, “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Erdem, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan Erdem, hakim tarafından tutuklandı.
Hakimliğin kararında, Erdem’in üzerine atılı suçlamaların niteliği, mevcut delil durumu ve şirketle olan ilişkileri ayrıntılı olarak ele alındı. Özellikle Erdem’in, Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem’in eşi olarak şirketin fiili yönetiminde etkili olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, Erdem’in Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile olan bağlantıları da değerlendirildi.
Dinamikpay ve Dinamik Yatırım şirketlerinin sermaye kaynakları arasında Kemal Cenk Erdem ve Bitexen arasındaki para hareketlerine dair önemli tespitler yapıldığı belirtildi. Ayşin Erdem’le olan mali ilişkileri, şüphelinin yalnızca “Ayşin Erdem’in eşi” sıfatıyla değerlendirilemeyeceği yönünde güçlü bulgulara dayandırıldı.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Zaman içerisinde, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından gerçekleştirilen incelemelerin ardından şirketin 2024-2025 yıllarında 17.9 milyar lira değerinde para transfer hacmine ulaşması tespit edildi.
Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulandı.
Elde edilen bulgular, söz konusu eylemlerin münferit işlemlerden çok daha organize bir yapı içerisinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Soruşturma, ilerleyen süreçte farklı boyutlarda derinleşerek devam edecek gibi görünüyor.
