İstanbul’da Terörizmin Finansmanı Soruşturmasında Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmeye devam ediyor. Bu çerçevede, gözaltına alınan 20 zanlıdan 17’sinin adliyeye sevk işlemleri tamamlanmış durumda.
Sulh ceza hakimliği, 14 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Tutuklanan şüphelilerin kimlikleri arasında Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey yer alıyor.
Ayrıca, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın da tutuklama taleplerinin değerlendirildiği bilgisi edinildi.
Soruşturmanın ardındaki gelişmeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderilen müzekkere ile başladı. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketleri hakkında mali verilerin temin edilmesi talep edildi. İlgili şirketlerin yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleriyle tüm finansal hareketliklerinin şeffaflaştırması istendi.
Soruşturma sürecinde, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız üye Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu isimler tutuklandı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı. Söz konusu şüphelilere ait makam odalarında ise polis ekipleri tarafından arama işlemleri gerçekleştirilmişti. Ayrıca, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve diğer bazı isimlerin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma kapsamında toplamda 14 zanlının daha yakalandığı öğrenildi.
İstanbul’daki bu kapsamlı soruşturma, sermaye piyasalarında yaşanan usulsüzlüklerin araştırılması adına büyük önem taşıyor. Gelişmeler yakından takip edilecek.
