İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı Soruşturmasında Gözaltılar Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturmaları kapsamında sermaye piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Terörizmin finansmanı soruşturması çerçevesinde, çeşitli şirketlerde gerçekleştirilen mali işlemlerle ilgili olarak gözaltına alınan isimler arasında önemli yöneticiler yer alıyor.
Gözaltı işlemlerinin ardından, Pusula Otomotiv Filo Kiralama AŞ Genel Müdürü Necmettin Enes Töbü, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Satın Alma Yöneticisi Engin Geylan ve iç denetçisi Niyazi Derindağ gibi isimlerin aralarında bulunduğu toplam 19 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki ifadelerine başlanacağı bildiriliyor.
Tutuklama Sayısı 51’e Ulaştı
Soruşturmanın seyrine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken, tutuklananların sayısı 51’e çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül’de yayımlanan bir müzekkere ile Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Hedef Holding AŞ gibi şirketler üzerinde mali verilerin toplanmasını talep etmişti. Bu müzekkere doğrultusunda, ilgili yöneticilerin kimlik bilgileri yanı sıra, son yıllarda gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm mali verileri Başsavcılığa iletilmesi gerektiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan önemli isimler arasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yer alıyor. Ayrıca, gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım’ın Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklandılar.
Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden bir kısmının tutuklanmasının yanı sıra, bazıları için adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi. Son olarak, devam eden soruşturmalar neticesinde 8 şüpheli daha gözaltına alındı; bunlardan 6’sının tutuklanmasına karar verildi.
Süreç içerisinde, Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile birlikte hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alındı. Öte yandan, İstanbul’da sermaye piyasasına yönelik yürütülen bu kapsamlı soruşturmada, 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbirlerinin de kaldırıldığı belirtiliyor. Soruşturmaların ilerleyen günlerde yeni gelişmelere sahne olması bekleniyor.
