Başsavcılıktan Büyük Soruşturma: 47,5 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem Belirlendi
Cumhuriyet Başsavcılığı, suç örgütü kurma, tefecilik ve çeşitli bankacılık kanunlarına muhalefet suçları kapsamında bir dizi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma, Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
Soruşturma E-Posta İhbarı ile Başladı
2022 yılında alınan bir ihbar sonrası başlatılan süreçte, şüpheli şahıs ve şirketlerin yüksek hacimli finansal işlemler yaptığı belirlendi. Bu işlemler, mali ve bankacılık profilleriyle çelişen bir yapıda gerçekleşti.
Mali Suçlarla Mücadele Birimi ve Düzenleyici Kurumların Tespitleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü araştırmalar, MASAK ve BDDK’nın raporlarıyla desteklenerek, şüpheli işlemleri ortaya koydu. Raporda, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki profillerine uygun olmadığına dikkat çekildi.
Yabancı Kartlarla Yapılan Yüksek İşlem Hacmi
Bir MASAK raporuna göre, 2022-2024 sürecinde 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi. Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlarla gerçekleştirildiği bildirildi. Özellikle, aynı gün içinde farklı kartlarla yapılan işlemlerin büyük bir bölümünü oluşturduğu ve geceleri yoğunlaştığı belirtildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma çerçevesinde 8 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda, 16 Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ çalışanının da aralarında bulunduğu toplam 85 şüpheli yakalanmış ve çok sayıda lüks değerli eşyaya el konulmuş. Ayrıca, MASAK raporları doğrultusunda 10 şirketin ortaklık paylarına, 47 araca ve 84 taşınmaza el konulmuş durumda.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı ve gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.
