Fon Soruşturmasında Yeni Gelişmeler: 45 Gözaltı ve Mali İncelemeler Derinleşiyor
Fon soruşturması kapsamında, para trafiği ile ilgili olarak fon yöneticileri ve onlarla bağlantılı kişilerin malvarlığı hareketleri detaylı bir incelemeye alındı. 2019 yılından itibaren büyük tutarlı para giriş ve çıkışları ile fonların performansları ile çelişen kazançlar ve olağanüstü fiyat dalgalanmalarının yaşandığı hisselerde işlem yapan hesaplar titizlikle araştırılıyor.
İş Bankası ve Ziraat Bankası bünyesindeki özel ekipler, olağandışı fiyat hareketleriyle ilişkili hesaplar ve yüksek kazançlar hakkında MASAK’a bilgi veriyor. MASAK tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda ise Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile ilişkilendirilen 117 yöneticinin finansal hareketleri gözden geçirilerek iki analiz raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu. Fonların TEFAS’ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin kısıtlandığı dönemlerdeki pay sahiplerine dair bilgiler de ilgili kurumlar ve savcılıkla paylaşıldı.
MASAK yetkilileri, bu çalışmaların finansal sistemin güvenliğini sağlamak, şüpheli malvarlığı hareketlerini önlemek ve potansiyel malvarlığı kaçırma girişimlerini tespit etmek amacıyla yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturma hakkında görüşleri beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında “Sorumlu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır” açıklamasında bulundu. Daha önceden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunların fon piyasasının yaklaşık yüzde 10’luk kısmında yoğunlaştığını dile getirmiş, “Yanlış yapanlar sonuçlarına katlanacak” ifadesini kullanmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise hukuki sorumluluğu tespit edilenlerin hesap vereceğini ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürüleceğini belirtti.
Ayrıca, soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen 3. dalga operasyonunda, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde hesabı bulunan 7 şüpheliden 6’sı yakalanarak gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı toplamda 45’e ulaşmış oldu.
