İstanbul’da Terörizmin Finansmanı Soruşturmasında Malvarlığı Tedbiri Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, başlattığı sermaye piyasası soruşturması çerçevesinde önemli bir adım attı. 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edildi.
Savcılığın gönderdiği talep yazısında, adı geçen kişilerin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasının yanı sıra yüksek tutarlı para transferleriyle malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi. Yazıda, bazı hisse senetlerinde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışlarının yaşandığı ve bu artışların anormal nitelikte olduğu vurgulandı.
Ayrıca; ilgili hisselerin büyük bir kısmının fonlar aracılığıyla toplandığı ve bu işlemlerin hisse fiyatlarında önemli artışlar meydana getirdiği, dolayısıyla fonların değerlerinin de yükseldiği ifade edildi. Fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımları, talep yaratmaya neden olduktan sonra bu hisselerin fonlara satıldığı, bu süreç neticesinde hem hisse hem de fon değerlerinde artış olduğu belirtildi.
Savcılık, söz konusu listedeki kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları için de malvarlığını azaltıcı işlemleri engelleme tedbiri talebinde bulundu. Bunun yanı sıra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden, ilgili bireyler ile eşleri adına kayıtlı taşınmazlar, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi istendi.
