İstanbul’da Yasadışı Bahis ve Suç Gelirleri Aklama Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları gündeme geldi. Bu kapsamda gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 42 şüpheliden 38’i yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonların İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da gerçekleştirilmesiyle birlikte, toplam 38 şüpheli, yapılan işlemlerin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15’inin tutuklanmasına, 23’ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma sürecinde, PAPEL ve şirket yetkilileri ‘Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanun’a muhalefet’ ile ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme sokularak aklandığını ortaya koydu.
Bu süreçte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu PAPEL’e kayyum olarak atandı. Soruşturma ve operasyonlarla ilgili gelişmelerin takip edileceği bildirildi.
